Pakai 5 Nama untuk Rekening-Aset, Penyidik Dalami Dugaan Pemalsuan Dokumen

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 4 November 2023 - 05:07 WIB

50375 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Tersangka perkara dugaan tindak pidana yayasan dan penggelapan dalam kasus pencucian uang, Panji Gumilang, diketahui memiliki sejumlah nama yang digunakan untuk rekening dan aset.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan sejumlah identitas Panji Gumilang diketahui saat pihaknya menelusuri rekening dan aset.

“Jadi dalam proses melakukan investigasi terhadap rekening dan aset-asetnya ditemukan oleh penyidik bahwa ada nama-nama,” ujar Whisnu seperti dikutip Jumat (3/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun nama-nama dari identitas yang ditemukan yakni Abdussalam Panji Gumilang, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, Abu Totok, Abu Ma’arik, dan Samsul Alam.

Baca Juga :  KPK Periksa Enam Saksi Kasus Pengurusan Perkara di MA dengan Tersangka HH

Lebih lanjut, Whisnu menyampaikan bahwa nama-nama tersebut terdapat identitas yang diketahui melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Oleh karenanya, pihaknya nantinya akan mendalami lain perkara lain perihal dugaan pemalsuan dokumen. Namun untuk saat ini perkara yang ditangani yakni dugaan tindak pidana yayasan dan penggelapan.

“Iya nanti ada pendalaman, beda perkaranya tapi kita akan pendalaman lagi,” kata Whisnu.

“Ini akan didalami terhadap terkait dengan pemalsuan dokumen, tapi dalam gelar tadi kita memfokuskan terhadap 2 tindak pidana yaitu penggelapan dan tindak pidana yayasan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengungkap tersangka Panji Gumilang perkara yayasan dan penggelapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki banyak identitas.

Baca Juga :  KPK Temukan Belasan Senpi dan Uang Miliaran di Rumah Dinas Mentan SYL

Hal tersebut terungkap setelah penyidik melakukan penelusuran dari berbagai aset dan transaksi yang dilakukan oleh Panji Gumilang.

“Kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG (Abdussalam Panji Gumilang) mempunyai nama lain, yaitu Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, ada juga Abu Totok, ada juga Abu Ma’arik, ada juga Samsul Alam,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

“Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi,” lanjutnya. (PMJ)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kasus Dugaan Penambangan dan Penjualan Biji Timah Ilegal, LP3HN Desak Kejaksaan Agung Usut Keterlibatan Dirut MIND ID
TTI Mendesak APH mengusut dugaan Korupsi Pengadaan Barang pada RS ZA senilai Rp.350 Milyar
Penyidik Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus RS Regional Aceh Tengah ke Jaksa
KPK Geledah Rumah dan Kantor Tersangka Korupsi Pengadaan Barang di DPR
KPK Segera Sidangkan Bupati Probolinggo
KPK Tidak Terima Surat Ketidakhadiran Bupati Sidoarjo
Berpotensi Korupsi, KPK Diminta Telusuri Penggunaan APBN untuk Pembangunan Pasar di Aceh
Kejagung Kembali Tetapkan Lima Tersangka Baru Korupsi Timah

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:16 WIB

Dikaitkan Dengan Kasus Vina Cirebon, Eks Kapolri Buka Suara

Selasa, 11 Juni 2024 - 01:35 WIB

Rakyat & Mahasiswa Bantu Awasi Jangan Sampai Ada Tengkulak Monopoli Project APBA di Aceh

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:11 WIB

UTU Terima Qurban dari Rumah Amal Salman ITB

Minggu, 9 Juni 2024 - 08:23 WIB

Perolehan Suara Dua Calon DPRK Aceh Timur Tidak Sesuai, MK Perintahkan Hitung Ulang Surat Suara

Minggu, 9 Juni 2024 - 08:19 WIB

MK Kabulkan Gugatan Teuku Oktaranda Partai Golkar Dapil 6 Aceh Timur, Perintahkan KIP Gelar PSU

Senin, 3 Juni 2024 - 22:25 WIB

Ketum PAS H. Akhyar Kamil Dukung Penuh Dek Fad Maju Bupati Pidie

Minggu, 2 Juni 2024 - 07:14 WIB

Pertemuan Pang Madon dengan Dek Fad di Jakarta Bahas Apa, ini bocorannya…

Minggu, 2 Juni 2024 - 02:11 WIB

Pengamat Intelijen Nilai Pernyataan Anggota DPR Minta Panglima TNI Tarik POM dari Kejagung Mengada-ada dan Aneh

Berita Terbaru

BENER MERIAH

Trevel Safarindo Albarokah Umroh Buka Cabang di Bener Meriah 

Kamis, 13 Jun 2024 - 09:59 WIB

BUDAYA

Mangan Ku Weh Satu Tradisi Local Wisdom Gayo

Kamis, 13 Jun 2024 - 09:55 WIB

BENER MERIAH

Jeruk Keprok Gayo Tampil di Arena Expo Indikator Geografis Nasional

Kamis, 13 Jun 2024 - 09:53 WIB